Кто такие топ?

[LeChatBlanc]

В общем я почитала про мониторинг в UK вот что поняла (данные на 2017)
- на практике в англии банки смотрят сквозь пальцы на зачисления на сумму до 8 000 GBP (10k EUR) в год before asking where you got it
- risk model: когда неожиданно поступает крупная сумма из странного источника или прошла серия транзакций - вызовет подозрение (особенно если зачисления из другой страны)
- также например если ваша официально зарплата составляет 1800 +2000 gbp плюс несколько odd presents (так и написано))))) а потом вдруг имеют место быть платежи типа 20 000 gbp а ещё и с обналичкой - это палевно . В этом случае фин мониторинг спросит


Как то так

Так что думаю нас наипали с этими «подарками по 20 тыс ещё и на регулярной основе

[Мистерия]

Девчата, ловите дэнс вангую, ребята будут популярны.

BCF6E107-8CAD-42EB-8D3C-5D09C65DA1C4.jpeg

[Ланаwww]

Алелуя, наконец-то все встало на свои места!
Вы начитались блога Эволюции и увлекательных рассказов про хищников, этакой Ирочке которой под 50, а ей квартирки дарят налево направо лорды и олигрархи, при этом она встречается с другим хищником - ромой , альфонсом и казиношником, который встречается с богатыми бабами и потом просирает все в казино ,и вдохновились так скажем)))) и себя увидели в роли хищницы,
только вот посты Эволюции абсолютно ничего не имеют с реальной жизнью, это старая 50летняя тетка-буч, которая живет с лесбиянкой, в прошлом БДСМ-щица и редактор глянцевого журнала, которая закончила сценарный факультет ВГИКа, от которой давно ушел муж прихватив себе квартирку, это вам тоже должно о чем-то говорить, которая занимается тем, что придумывает вот эти все истории, и зарабатывает себе немного денег на жизнь. Ни одной фотки нормальной ее нигде нет, а те кто видел ее в реальной жизни, вообще в шоке что эта тетка похожая на забулдыгу с прической ершик, вообще-может что-то вещать про имидж и отношения)))
Все кто ее читают, мнят почему-то себя великими психологами и хищниками, хотя все ее теории спизжены по кусочку у настоящих психологов и ученых, но никто не хочет в этом копаться, зачем если можно почитать тетю Эволюцию) а этих хищников никто не знает и не видел, хотя там много довольно конкретных подробностей по которым можно опознать человека.

Эволюция классный блоггер.
Но как любую инфу её блог фильтровать нужно

А про ирочку я читала - как она сделала деду минет на прощание и расплакалась, дед растрогался и чем то её одарил. Графомания.
Насчёт спизженности - так со времён античных философов ничего нового никто не написал, даже фрейдовская теория в мифах древней Греции прослеживается. А первоисточники читать тяжело, проще поп- вариант у Эволюции.
Мне этот блог немного помог из эмоциональной трясины вылезти.
А похожие "теории" у Литвака, тоже поп литература, но по сути верно: отьебись от других, займись собой и жить станет легче.
Но у Эволюции в её " теориях о хищниках" написано что " не бывает хищников с непрокаченным имиджем" ) у Одеяла наоборот )

[AnnaB]

Ну так про это и речь ) как то не спится спокойно да, когда падает ден сумма в 20 тыс на счёт . Сразу и фин мониторинг на ум приходит и налоговая
А то советуете другим что ничего не будет а сами обходите финмониторинг по подставным счётам родственников и разбиваете суммы

У кого ещё какие схемы?)

Если претензии не предъявляются и сумма не блокируется так чего же вы сумму в 20 т дробите на нескольких части что аж через счета родственников прогоняете?

Потому что все мои основные счета в Италии, а у них все меняется каждый день. Плюс я никогда не знаю точно, какая сумма именно сегодня не облагается налогом. Короче, мне так спокойнее.

Изначально речь шла отдругом. Вы утверждали о блокировке счета, на что я ответила. Но если завтра мне предоставиться шанс получить те же 20к€ одним переводом и это единственно-возможный случай получить деньги,думаете я не соглашусь? А вы, кстати, согласитесь или будете раздумывать?
На крайний случай заплачу налог,так и проверю какая сумма уже облагается

[LeChatBlanc]

Изначально я и спрашиваю про фин мониторинг
ну вот как получите свои 20 тыс одним переводом так и расскажете нам)))) задал вам банк вопросы или нет
Мы все послушаем
Кстати как оплаченный вами налог поможет доказать легальность средств я вас ни про какие налоги не спрашиваю зачем вы опять мне про свои налоги пишете

Ну так про это и речь ) как то не спится спокойно да, когда падает ден сумма в 20 тыс на счёт . Сразу и фин мониторинг на ум приходит и налоговая
А то советуете другим что ничего не будет а сами обходите финмониторинг по подставным счётам родственников и разбиваете суммы

У кого ещё какие схемы?)

Потому что все мои основные счета в Италии, а у них все меняется каждый день. Плюс я никогда не знаю точно, какая сумма именно сегодня не облагается налогом. Короче, мне так спокойнее.

Изначально речь шла отдругом. Вы утверждали о блокировке счета, на что я ответила. Но если завтра мне предоставиться шанс получить те же 20к€ одним переводом и это единственно-возможный случай получить деньги,думаете я не соглашусь? А вы, кстати, согласитесь или будете раздумывать?
На крайний случай заплачу налог,так и проверю какая сумма уже облагается

[AnnaB]

ну вот как получите свои 20 тыс одним переводом так и расскажете нам)))) задал вам банк вопросы или нет
Мы все послушаем
Кстати как оплаченный вами налог поможет доказать легальность средств я вас ни про какие налоги не спрашиваю зачем вы опять мне про свои налоги пишете

Ну так про это и речь ) как то не спится спокойно да, когда падает ден сумма в 20 тыс на счёт . Сразу и фин мониторинг на ум приходит и налоговая
А то советуете другим что ничего не будет а сами обходите финмониторинг по подставным счётам родственников и разбиваете суммы

У кого ещё какие схемы?)

Изначально речь шла отдругом. Вы утверждали о блокировке счета, на что я ответила. Но если завтра мне предоставиться шанс получить те же 20к€ одним переводом и это единственно-возможный случай получить деньги,думаете я не соглашусь? А вы, кстати, согласитесь или будете раздумывать?
На крайний случай заплачу налог,так и проверю какая сумма уже облагается

Надеюсь, скоро, чтоб тема была ещё актуальной

[LeChatBlanc]

Главное напишите какой банк не задаёт вопросы !
Мы все туда придём

[WetBlanket]

Я тоже сходила в свой банк (Lloyds) узнать ради интереса.
Сказали что мониторят. Но если не вызывает подозрений на криминал, то вопросов не последует.
О том я и говорила. Какие подозрения?? Он со своего english счёта на мой english счёт переводит деньгу, он чистый перед налоговой и перед полицией, и я чиста абсолютно. Это не с иностранного счёта на мой. И в городе Лондоне эта сумма не огромная, это финансовая столица, здесь переводы в 100 к каждый день происходят и выше, вряд ли люди бы делали переводы если бы их так вот просто блокировали бы из-за суммы выше 10. Да, мониторят. Ну а какие подозрения вызовет девочка гёлфренд если ей мальчик бойфренд перевёл в подарок сумму равную оплате аренды за год, скажем. Да вы знаете kакие суммы вообще проходят черeз банки каждый день в таких городах? И всех сразу блокируют? И не лень же Вам ШаБланк мониторить инфу о том как мониторят чужие счета )
Давайте лучше я вам покажу видео как американец меня повёл в музей. Бесплааааааатноооооо боже какая я везучая ешё и покормил

[LeChatBlanc]

Люди может и делают переводы но не между физическими лицами и не на 100 т и не указывают их как подарок
Мне реально странно что вы все это не знаете
Либо вы далеко не в Лондоне либо никаких переводов в 20 т нет

Вот и все

Кстати я как раз хотела спросить перевод бал между резидентами или например из сша ) но вы уже ответили

А что это вас так удивляет вопрос? Меня вот тоже удивляет что вы про фин мониторинг сегодня только узнали с русспусс и только сегодня обратились в свой банк!

и да, мне не лень зайти в интернет и почитать про транзакции в англии где написано что неподозрительные сделки и не вызывающие вопросов это до 8 и фунтов в год

Я тоже сходила в свой банк (Lloyds) узнать ради интереса.
Сказали что мониторят. Но если не вызывает подозрений на криминал, то вопросов не последует.
О том я и говорила. Какие подозрения?? Он со своего english счёта на мой english счёт переводит деньгу, он чистый перед налоговой и перед полицией, и я чиста абсолютно. Это не с иностранного счёта на мой. И в городе Лондоне эта сумма не огромная, это финансовая столица, здесь переводы в 100 к каждый день происходят и выше, вряд ли люди бы делали переводы если бы их так вот просто блокировали бы из-за суммы выше 10. Да, мониторят. Ну а какие подозрения вызовет девочка гёлфренд если ей мальчик бойфренд перевёл в подарок сумму равную оплате аренды за год, скажем. Да вы знаете kакие суммы вообще проходят черeз банки каждый день в таких городах? И всех сразу блокируют? И не лень же Вам ШаБланк мониторить инфу о том как мониторят чужие счета )
Давайте лучше я вам покажу видео как американец меня повёл в музей. Бесплааааааатноооооо боже какая я везучая ешё и покормил

[WetBlanket]

Одеяло не говорило что претендует на звание хищника. Одеяло сказало, что недавно наткнулась на описание похожих приёмчиков, на описание какой-то бабой хищников и крючков.

Имидж кое какой есть прокачаный. Например, раз в 3 дня я расчёсываю патлы ))) раз в месяц моюсь. Раз в год брею ноги.
Одеяло считает, что вкладываться нужно прежде всего в мозги.
- !!! Но не всем это подходит. И не всегда срабатывает ))))

Шабланк а Вы в Лондоне ? Раз всё знаете о городе как тут бывает и как не бывает.
Давайте встретимся? Я подпилю ногти так и быть

[LeChatBlanc]

Одеяло
Ну вы как сказать дискредитировали себя немного с этими переводами. Люди мыслящие логически все поняли . Сделали выводы ! Если бы так можно было делать как вы описали - Сарочка бы не заводила юр лицо -компанию на себя а Елена бы не дробила свои 10 и в несколько траншей! Да и вообще вся наша жизнь была бы сплошь легкой люди бы покупали за наличку квартиры в Европе и там бы и оставались
У меня вообще заняло 10 минут найти в интернете информацию нужную про фин мониторинг в англии и понять где вы прокололись и на чем)
Видео можете не выкладывать лучше украшения!
Я прямо очень люблю украшения и подарки и все такое!

[WetBlanket]

Одеяло знало что мониторят очень крупные суммы в этой стране. Одеяло не знало что и к 20 к могут придраться.
И гляди-ка. Пронесло!
Клиенты тоже ни сном ни духом, спокойненько без лишней перепроверки лимита.
Значит все в себе уверены!


Эх опять скажут что хвастаюсь... Да и пофиг ))

[LeChatBlanc]

Не крупные а от 8 000 в год) единовременная транзакция
Ну те же условные 10 тыс евро
Вот именно! Если бы вы сказали что одна сделка я бы и подумала пронесло!!!! Но вы то пишете про серию транзакций и все как odd gifts и возможно что ещё и не раз в год

Одеяло знало что мониторят очень крупные суммы в этой стране. Одеяло не знало что и к 20 к могут придраться.
И гляди-ка. Пронесло!
Клиенты тоже ни сном ни духом, спокойненько без лишней перепроверки лимита.
Значит все в себе уверены!


Эх опять скажут что хвастаюсь... Да и пофиг ))

[katusha]

Что вы как бабки старые? Выкладывайте лучше видео из музея! Это так классно, я Сарочке очень благодарна за ее канадскую зимнюю экскурсию. Даже ветку бы создать - эскорт влог, чтобы все могли делиться своими впечатлениями.

[WetBlanket]

Ну хорошо пускай мониторят, пока есть что мониторить и у кого.
Главное чтобы Вы спокойно спали )
От того что я про лимит не знала, денег меньше на счету не стало, и постоянников не уменьшилось

[LeChatBlanc]

Да у вас совета спросили и попросили обьяснить как вы обстряпали
А вы не знаете никуя!!!
О чем тут ещё говорить
Выкладывайте побрякушки тогда уж и то интереснее

Ну хорошо пускай мониторят, пока есть что мониторить и у кого.
Главное чтобы Вы спокойно спали )
От того что я про лимит не знала, денег меньше на счету не стало, и постоянников не уменьшилось

[LeChatBlanc]

Что вы как бабки старые? Выкладывайте лучше видео из музея! Это так классно, я Сарочке очень благодарна за ее канадскую зимнюю экскурсию. Даже ветку бы создать - эскорт влог, чтобы все могли делиться своими впечатлениями.

Ну бабки и че) какие есть !

Меня интересуют практические советы! Конечно у меня нет 20 т а то бы я сама знала все и не спрашивала у тех кто не знает

[AnnaB]

На самом деле, это верно, когда у клиента много лет фин история и накопления в своём банке ,то никто никаких вопросов не задаёт куда и зачем он хочет потратить свои деньги.

[Alina5899]

Что вы как бабки старые? Выкладывайте лучше видео из музея! Это так классно, я Сарочке очень благодарна за ее канадскую зимнюю экскурсию. Даже ветку бы создать - эскорт влог, чтобы все могли делиться своими впечатлениями.

Ну бабки и че) какие есть !

Меня интересуют практические советы! Конечно у меня нет 20 т а то бы я сама знала все и не спрашивала у тех кто не знает

Так все ж вроде понятно - едете в цивилизованную страну, ставите ценник такой чтоб ходил и стар и млад, тут цена не имеет особо значение, а чтоб постоянников набить) из этих постоянников выбираете себе самых задротов и одиноких пенсионеров, если детей нет -это вообще как красная тряпка для быка! параллельно выясняете уровень дохода, ходите с ними в рестики да музеи, становитесь личным психологом и копаетесь в их душевных проблемах, выражая неподдельное участие, и так годами пока не созреют)))

[AnnaB]

Главное напишите какой банк не задаёт вопросы !
Мы все туда придём

Сообщу! Сейчас уговорю WetBlanked мне мастер класс в Лондоне преподать8-) Главное заранее позаботьтесь о резиденции и рабочем контракте, в моем банке это обязательное условие при открытии счета. А директора банка уговорим молчать в тряпочку о поступлениях